YAŞAM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 16794

Ticaret Unvanı : Yaşam Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Ticari Adresi : Turgut Reis Mah. İstiklal (106) Cad. No-196-Akdeniz-MERSİN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;

Yönetim Kurulumuzun 07.11.2025 tarihli 2025/27 sayılı almış olduğu karara istinaden; 19.12.2025 tarihinde, saat: 17:00 ’de, Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. No-196-198 Akdeniz-MERSİN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya noter onaylı vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Oluşumu ve Divana tutanakları imzalama yetki verilmesi,

3-Saygı Duruşu

4-Şirketin 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu ibrası

5-Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Bağımsız denetimini yapacak Bağımsız denetçi kuruluşunun belirlenmesi, seçimi hususunun görüşülüp arara bağlanması

6- Dilek temenniler ve Kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Yaşam Özel Sağlık Hiz.Tic.San.Anonim Şirketi’nin 19.12.2025 tarihinde saat:17.00.'da Turgut Reis Mah. İstiklal Cad.No-196-198 Akdeniz/ MERSİN adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletname noterden tastik li olacaktır.

Yayım Tarihi 17.12.2025