Ticaret Unvanı : Yaşam
Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Turgut Reis Mah. İstiklal (106) Cad.
No-196-Akdeniz-MERSİN
Genel Kurul Toplantısına
Davet;
Yönetim Kurulumuzun 10.02.2022
tarihli 2022/95 sayılı almış olduğu karara istinaden; 18.03.2022 tarihinde,
saat: 17:00 ’de, Turgut Reis Mah. İstiklal (106) Cad. No-196-Akdeniz-MERSİN
adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul
toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun
yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul
toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay
sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya
aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu
ilan olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1-
Açılış
2-
Başkan, Katip ve Oy Toplayıcıdan müteşekkil başkanlık divanının kurulması
3-
Saygı Duruşu
4-Genel
Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
5-
2021 yılı yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve
müzakeresi
6-
2021 yılı finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki
7-
Yönetim Kurulu ve üyelerin ibrası
8-
Kar’ın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı tutarının belirlenmesi
9-
Mezitli ilçesinde yer alan yeni hastane projesinin değerlendirilmesi
10-Yönetim
Kurulunda görev alacakların sayısının, sürelerinin belirlenmesi ve seçimi
11-
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenerek karara
bağlanması
10-
Dilek temenniler ve kapanış
Vekaletname
Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Yaşam Özel Sağlık Hiz.Tic.San.Anonim Şirketi’nin 18.03.2022 tarihinde saat:17.00.'da Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. No-196/Akdeniz
MERSİN adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında
beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin
ettim/ettik.
